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时间:2017年02 17 16:17:57 ZhongCai净
赢得业务全球有限公司。有限公司
2017年第二次临时股东大会
会议材料
2017年2月27日
2017年第二次临时股东会议通知
尊敬的股东及股东代表:
欢迎来到经销商赢得全球有限公司。有限公司。2017年第二次临时股东大会。为了确保
会议的顺利进行,以下,希望得到你们的合作和支持。
,董事会维护全体股东的合法权益,维护正常秩序,提高效率
为原则,认真落实公司章程规定的职责,准备打电话,股东大会
作为一个。
第二,股东大会的股东享有的权利的声音,查询、投票权和其他权利。股东参与
股东大会,要切实履行自己的法定权利和义务,不得侵犯其他股东的权益,不得打扰
会议的正常秩序。
3、证券公司负责装配问题相关的程序。
四、有关问题进行表决
1,投票方法:使用注册法案投票的股东大会。的股东(包括股东
理查德)的投票代表行使投票权的股票,享受一个投票所持每一股份的投票权。
每个比尔逐项表决,票表决的法案列表,股东,逐项,请填写,
一项民意调查。没有填写一项法案的投票表决投票意见或填写投票意见
投票投票,所有按弃权统计结果。会议现场主持人宣布会议的股东和代理人
之前的数量和总数有投票权股份持有的终止登记,当终止后的会议注册,未注册的股东不能
开始前参与投票,投票股东的退出前请投票票回去工作
人员。
如果有一个信任,依照有关规定委托代理。
2、计算过程:把2检查者,1名称写持有人;
监票人投票票有效审核
性交后,监督并参与统计投票投票,投票结果是提交给会议主持人,主持人宣布了表。
肯定的结果
3、投票结果:股东大会,没有特别决议法案,出席股东大会的股票。。
至少有一半能有效投票持有的股份。
5、主持人宣布会议决议投票的结果。
6、雇佣一个律师参加股东大会,董事会,并出具法律意见
赢得业务全球有限公司。有限公司
2017年第二次临时股东大会
讨论的过程
时间:2017年2月27日晚上10点00分
地点:在上海徐汇区没有访问。1600年国际广场606 - 608室,阻止一个宏汇
主持人:公司的董事会主席罗小君先生
会议议程:
,审查赢得业务增加全球有限公司。有限公司。关于他们的公司和关联方交易的法案
第二,审查业务赢得环球有限公司。有限公司。设立的全资子公司,
3、审查业务赢得环球有限公司。有限公司。比尔年轻的保证贷款;
四、投票和计数;
五、公司与股东的沟通;。
6、阅读投票结果
* * * * * * * * * *
*一*
* * * * * * * * * *
赢得业务全球有限公司。有限公司
关于增资和关联方交易的子公司
所有股东及股东代表:
增加体育资本赢得业务规模,提高他们的业务开发能力,公司和上海赢实业有限公司。有限公司。咨询公司同意增加注册资本后的现金增资
增资完成后,赢得业务运动。
注册资本从目前的5000年年年年万元提高到5000万元
关联交易不构成“上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产。
集团
上海供应商赢实业有限公司。有限公司。为公司的控股股东赢控股集团有限公司。有限公司。,控制企业的,。为公司的法人
根据上海证券交易所股票上市规则》、公司章程等。
规定,资本增加构成关联交易
一、相关方
(一)关联方关系
上海供应商赢实业有限公司。有限公司。为公司的控股股东赢控股集团有限公司。有限公司。,控制企业的,。
为公司的法人
(2)同事
公司名称:上海赢实业有限公司。有限公司
公司类型:有限责任公司
注册资本:500万元
注册地址:上海奉贤环城西路3111巷3,555 - 1518
法定代表人:杨军
统一的信用代码:91310120324431667米
业务术语:2015-01-21-2015-01-21
经营范围:农业种植、食用农产品(不含猪)销售、设计、生产、
代理、发布各类广告,文化艺术交流策划、业务服务,礼仪服务,摄影服务
活动策划、百货、玩具、文具、办公用品、电子产品、金属制品、皮革。皮革制品、鞋帽、黄金产品批发、零售
项目是依法须经批准,相关部门
标准后方可操作】
两种基本情况,商标和增资相关的对象
(一)增加对象
企业名称:赢得业务体育发展(上海)有限公司。有限公司
企业类型:有限责任公司(法人独资)
成立日期:2016年12月21日
法定代表人:罗小君
注册资本:5000万元
登记机关:中国(上海)自由贸易区
Ma1k3kry89统一信用代码:91310115
注册地址:中国(上海)自由贸易区,脚,211北路,302房间,302部分
经营范围:体育赛事策划、文化艺术交流活动策划、商务信息咨询、业务
经纪业务,体育用品的销售,建筑装饰工程施工建设,房地产开发。管理、物业管理
项目须经批准依法,经有关部门批准后方可操作
动态】
(2)增加。所有股东的现金增资,增资总额5000万元
增资后,赢得业务运动注意。
份资本将从目前的5000万元增加到1亿元
之前和之后的增资业务赢得体育股东出资、股权比例情况下表:
股东的名字
在增资前
增资后
金额(一万元)
股份
金额(一万元)
股份
赢得业务全球有限公司。有限公司
区域
区域
6500年
65%
上海赢实业有限公司。有限公司
3500年
35%
一个组合
10000年
现金
咨询服务、会议服务,代理记账
100%。
请审查股东
具体内容可以在公司2月10日,2017年,发表在《中国证券报》、《上海证券报》,
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所的网站上赢得业务和全球有限公司。有限公司。
部门增加子公司和关联交易的公告”(号码::- 2017 - 025)
赢得业务全球有限公司。有限公司
2017年2月27日
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2 * *文件
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赢得业务全球有限公司。有限公司
设立全资子公司
所有股东及股东代表:
公司是一家全资子公司上海保税区设立两个,情况如下:
该公司的名称
注册
地址
注册
资本
经营范围
出资
的方式
持有
所占的比例
赢得业务繁荣
电子商务
(上海)
有限公司。有限公司。
上海
自由贸易
5000
5000
一万元
电子商务(不得从事增值电信、黄金
业务),从事网络领域的科学和技术
技术开发、技术服务、技术咨询、
技术转让,计算机系统集成,数据
处理服务、计算机软件开发业务。
信息咨询、平面设计和生产
100%
100%
赢得业务繁荣
财务管理
(上海)
有限公司。有限公司。
上海
自由贸易
5000
5000
一万元
金融咨询,企业管理咨询;。
贸易客户
100%
现金。
100%。
具体到工商部门登记结果为准
请审查股东
具体内容可以在公司2月10日,2017年,发表在《中国证券报》、《上海证券报》,。
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站的建立在世界各地赢得业务
在首都子公司声明”(数量:2017 - 026)
赢得业务全球有限公司。有限公司
2017年2月27日
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3 * *文件
* * * * * * * * * *
赢得业务全球有限公司。有限公司
比尔对年轻的贷款担保
所有股东及股东代表:
公司年轻的明星Ace亚洲有限公司由于管理的需要,提出了平安银行上海自由贸易测试
区分行应用总计900万美元的贷款,公司打算为贷款提供担保,担保期限
12个月,主要如下:
基本情况,保证彼此
1、被保证人名称:星Ace亚洲有限公司(星跟踪器亚洲有限公司。有限公司。)
企业性质:有限公司。有限公司
成立时间:2011年6月21日
注册地址:香港尖沙咀,九龙漆咸45-51南大厦13层,1303房间
公司商业登记证号码:58542905-000-06-03-2
第二,保证协议的主要内容
公司年轻的明星Ace亚洲有限公司和平银行上海分行签署自由贸易区
贷款协议,与借贷款协议下的贷款银行,根据银行的要求,。
公司作为担保人贷款银行提供连带责任限制在900万美元。
保证
上述反担保
具体内容可以在公司2月10日,2017年,发表在《中国证券报》、《上海证券报》,
《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所的网站上赢得业务和全球有限公司。有限公司。
公司为子公司宣布贷款担保(- 2017 - 027附近)
请审查股东
赢得业务全球有限公司。有限公司